特大跨國電信網(wǎng)絡詐騙案成功獲判

　　47名從犯最高被判刑七年

　　深圳特區(qū)報訊(記者 上官文復 通訊員 汪林豐)記者昨日（6日）從深圳市人民檢察院獲悉，近日由福田區(qū)檢察院提起公訴的一宗利用虛假期貨交易實施跨國電信網(wǎng)絡詐騙案成功獲判，一審法院認定47名被告人詐騙罪名成立，分別判處七年兩個月至三年不等的有期徒刑。

　　記者了解到，該案是一宗典型的利用虛假期貨交易軟件實施的特大跨國電信網(wǎng)絡詐騙案件，犯罪分子處心積慮，為逃避司法打擊，境內(nèi)注冊合法公司負責收集詐騙對象信息，境外設立海外事業(yè)部負責接收信息并開展后續(xù)虛假平臺交易操作，組成多個分工嚴謹、互相配合的小團隊，誘騙被害人一步步進入陷阱。

　　2015年4月，劉某某(另案處理)等人注冊成立廣州某投資管理有限公司，并注冊關聯(lián)二家網(wǎng)絡科技公司及一家技術研究院，在廣州市設立了三處辦公地點，另在馬來西亞設立了一處海外事業(yè)部，招募員工組成犯罪集團，利用自行非法搭建HDI、CIG、AGE等虛假境外期貨交易平臺實施電信網(wǎng)絡詐騙。

　　該犯罪集團首先由經(jīng)過培訓的銷售部員工獲取客戶資源，使用控制的多個微信添加對股票有興趣的客戶，再篩選無相關專業(yè)知識及敏感度的客戶，后以虛假的公司宣傳資料誘騙客戶，先把客戶拉進微信群，之后再拉進直播間。之后所謂的“講師”會在直播間為客戶分析、推薦股票，最后目的就是為了推薦涉案平臺給客戶。而銷售團隊每名業(yè)務員均也會使用多個微信小號，潛身在直播間群里冒充“講師”或者其他客戶充當水軍，使用虛假交易平臺截圖等吹捧“講師”厲害，誘導客戶到涉案平臺上開戶交易。

　　在該虛假平臺的資金并未實際接入任何真實期貨市場情況下，客戶開戶并向平臺提供的賬號轉賬后，資金隨即被轉入到該集團控制的多個銀行賬號上控制及分贓使用，平臺后臺則為客戶生成賬號并填入相應數(shù)字代表入金。后續(xù)“講師”或者業(yè)務員直接對客戶交易進行指導，誘導客戶頻繁交易、高買低賣、小賺大虧；發(fā)現(xiàn)客戶稍有盈利的情況就立即引導客戶止盈；在客戶投入或者虧損較少時，誘騙客戶繼續(xù)持有或加倉，最終導致客戶出現(xiàn)較大虧損(50%)后才引導客戶止損離場。每當有客戶察覺被騙，該集團則交由風控部門處理，以退款給予補償?shù)确绞桨矒峥蛻簟?/p>

　　目前核實有500余名被害人(剔除虛擬賬戶)在涉案平臺交易，入金1600余萬美金，折算人民幣超過1億元，庭審前各被告人退回了部分贓款，但仍有人民幣8千余萬元的損失未能追回。

　　2019年2月初，公安機關集中收網(wǎng)，分批抓獲境內(nèi)公司、從境外回國人員共計80余名犯罪嫌疑人，最終報請批準逮捕54人，福田區(qū)人民檢察院對其中51人批準逮捕。后4名主犯上報由深圳市人民檢察院審查起訴，47名從犯仍由福田區(qū)人民檢察院負責辦理。經(jīng)過認真審查，承辦檢察官認為案件事實清楚，證據(jù)確實充分，依法以涉嫌詐騙罪對47名被告人全部提起公訴。

　　辦案檢察官提醒廣大國內(nèi)投資者，需進一步提高投資風險意識，投資前請仔細核實相關期貨公司平臺是否經(jīng)過證監(jiān)會審批，切勿盲目參與境外期貨外幣交易投資。