原標題 女教師熱戀美國“富商”被騙168萬，警方借機打掉洗錢團伙

　　四川宜賓女教師在網(wǎng)上認識了一名美國“富商”，很快便發(fā)展成了“戀人”。關系確立以后，“富商”便不斷以各種理由請求“經(jīng)濟支持”，女教師沒任何懷疑，多次向“富商”男友提供賬戶匯款168萬。最后經(jīng)朋友提醒才知道上當受騙，向警方報案。

　　10月12日，澎湃新聞(www.thepaper.cn)從宜賓警方獲悉，目前該案已成功告破，當?shù)鼐焦沧カ@犯罪嫌疑人26名，凍結涉案資金430萬，全國并案6起、串案35起，總涉案金額1000多萬元。一位偵辦該案的民警告訴澎湃新聞，他們通過該案，成功打掉一個用合法外貿(mào)公司做掩飾的地下洗錢團伙。抓獲的嫌疑人中，除幾名非洲籍男子是直接參與詐騙女教師的涉案人員外，其余均是洗錢團伙成員。

　　網(wǎng)上征婚美國“富商”送上門

　　鄭鈺(化名)是四川宜賓市南溪區(qū)某學校一名女教師，離婚后，一直在尋找新的歸屬。她在幾個征婚網(wǎng)站都登記注冊了會員，期待能收獲一段跨國愛情。

　　2017年6月15日，鄭鈺在微信上接到一自稱 “Paul”的“男子”的好友邀請，通過驗證后，鄭鈺發(fā)現(xiàn)，這名男子講一口流利的英語，很會聊天，也很體貼人。

　　“Paul”還告訴她，他來自美國加利福利亞州，是一名商人，在迪拜、歐洲都有很多房地產(chǎn)項目。他的妻子去世了，給他留下了一對可愛的兒女。

　　“Paul”還經(jīng)常發(fā)一些他和兩個孩的照片、視頻給她。“Paul”的確英俊瀟灑，兩個兒女乖巧可愛，他們住在自家的別墅里，風景宜人，天氣很好?！癙aul”也總夸她漂亮，還說想娶她。兩人關系迅速升溫，成了“戀人”?！癙aul”說，要把她接到美國，要給她申請綠卡，這讓鄭鈺對未來充滿了憧憬。

　　但“戀人”關系正式確定后沒過多久，“Paul”就開始遭遇各種困難，或生病住院、或以生意麻煩等，頻頻請求她給予“經(jīng)濟支援”。鄭鈺沒有半點懷疑，一次一次將錢轉到“Paul”提供的10多個銀行賬戶里。但是“Paul”的“生意”始終沒有好轉，需要的錢越來越多，而鄭鈺也一心幫助“戀人”度難關。積蓄用光了，就向親朋好友借錢，可“戀人”還在不間斷“求助”，鄭鈺陷入兩難境地。

　　在一次朋友聚會上，鄭鈺向朋友講了自己的困境，沒等她講完，朋友就跳了起來：“你被騙了！”，但鄭鈺仍不愿相信這是真的。朋友只能結合已有的新聞報道，為她分析其中的各種疑點和問題才讓她明白，真是被騙了。

　　報案后“保鏢”送來“90萬美金”

　　鄭鈺幾乎崩潰：“自己的，還有跟親朋好友借的100多萬怎么辦？” 朋友明告訴她，只有報警，別無他法。

　　2018年3月2日，鄭鈺急匆匆地走進宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑偵大隊，一見到警察就說：“警官，我被人騙了，請你們幫幫我。”報案引起南溪區(qū)公安分局和市局的關注。

　　南溪區(qū)公安局刑偵大隊大隊長鄧安春告訴澎湃新聞，該案成為宜賓警方有記錄以來，單筆被騙金額最大的電信詐騙案。

　　后據(jù)警方統(tǒng)計，從2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共詐騙了鄭鈺人民幣168萬余元，其中包括轉到5個馬來西亞賬戶的11.32萬美元，9個國內(nèi)銀行賬戶96.65萬人民幣。

　　宜賓市公安局、南溪區(qū)公安分局區(qū)迅速成立專案組，調(diào)集大量警力偵辦此案。

　　讓警方和鄭鈺沒有想到的是，就在警方開始介入調(diào)查兩天后，“Paul”說他要還錢了，為了表示鄭鈺對他的無私幫助，他要加倍償還她。并已命“保鏢”攜帶90萬美金趕往中國，把錢送到她面前。

　　但很快“保鏢”又遇到“問題”了，稱其攜帶的90萬美金在過海關時被扣，需要鄭鈺拿8000美金去疏通關系。鄭鈺在警方的安排下，借機拖住這名“保鏢”。

　　很快，三名境內(nèi)外籍嫌疑人和浙江臺州、廣州、內(nèi)蒙赤峰、遼寧等地的多名境內(nèi)涉案嫌疑人身份逐漸浮出水面。

　　“保鏢”落網(wǎng) 美國“富商”在非洲

　　警方以該案涉及的詐騙電話，9張國內(nèi)銀行卡資金流向，作為案件追查突破口，先后派出五支先期調(diào)查組，輾轉北京、廣州、深圳、浙江臺州、內(nèi)蒙古赤峰等省市，調(diào)取上百個銀行賬戶交易明細，調(diào)取收集開戶資料、聯(lián)系方式、取款視頻等各類數(shù)據(jù)信息兩百余份，對相關數(shù)據(jù)進行研判和分析，案情逐漸明朗。

　　2018年7月底，警方開始收網(wǎng)。抓捕組五路并進，提前趕到預伏地點。由于遇到突發(fā)情況，專案組將一名重要的犯罪嫌疑人曹某抓獲，并搜查出涉案銀行卡、作案微信聊天用的手機等證據(jù)。

　　7月25日至26日，廣東、遼寧、浙江、內(nèi)蒙、北京五地抓捕組相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人。三名外籍嫌疑人中，兩名利比里亞籍、一名尼日利亞籍，其中包括那名“保鏢”。警方目前已為受害人先期挽回損失40余萬。

　　鄧安春告訴澎湃新聞，這是一個境內(nèi)外相互配合作案的電信詐騙團伙，充當“保鏢”的非洲籍男子，到中國就是為了配合團伙表演，不停地在北京和廣東之間往返。而鄭鈺那位叫“Paul”的男友IP顯示是非洲，但可能是“保鏢”一個人演了幾個角色。

　　另一位參與辦案的人員表示，其他電信詐騙案中，犯罪分子的銀行賬號、銀盾都是購買的假賬戶。而這個案子里邊，一級賬號都是真實的，因為他們利用合法的外貿(mào)公司作為掩飾洗錢，已經(jīng)嚴重影響到國家金融安全。26名嫌疑人中，只有幾名外籍男子是直接參與對鄭鈺的詐騙，其他人是專門負責洗錢的。

　　2018年7月28日晚，抓獲的全部犯罪嫌疑人先后被押解回宜賓市南溪區(qū)，并被依法采取刑事強制措施。目前，該案仍在進一步辦理之中。