西班牙華人隨身攜帶20萬歐元遭調(diào)查 警方質(zhì)疑其洗錢

中國僑網(wǎng)4月19日電 據(jù)西班牙歐浪網(wǎng)報道,西班牙華人因攜帶大量未申報現(xiàn)金闖關(guān)而被警方調(diào)查的消息時有發(fā)生,但是依舊有人重蹈覆轍。最近,一名華人攜帶20萬歐元闖關(guān),在Valladolid被城市警衛(wèi)隊警員調(diào)查,其攜帶現(xiàn)金也被收繳。
當(dāng)天,Valladolid當(dāng)?shù)爻鞘芯l(wèi)隊原本是在A-6公路上例行道路檢查。檢查過程中,發(fā)現(xiàn)一位華人司機(jī)在車中放了許多背包,看起來有些可疑,于是開包檢查。檢查過程中,發(fā)現(xiàn)這些背包里除了一些華人百元店商品之外,還有大量現(xiàn)金和支票。經(jīng)查,現(xiàn)金數(shù)額約為11.29萬歐元,支票面額約為8.3萬歐元,共計20萬歐元。
依照西班牙相關(guān)法律,境內(nèi)攜帶現(xiàn)金超過10萬歐元需要進(jìn)行申報,而這名華人顯然沒有。因此,警方將該名華人的現(xiàn)金收繳,并控告其犯有洗錢罪。










