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2015年海外追逃追贓多管齊下:楊進軍等人被遣返

2016年01月05日 10:06 來源:法制日報 參與互動
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  佛經(jīng)里說,人世間所有的苦難皆源自“貪”“嗔”“癡”,是為“三毒”。論毒性,唯“貪”最甚。

  去“貪毒”,這幾年,中國做了很多事,2015年亦然。不過,在2015年,中國不光是在國內(nèi)“打虎拍蠅”,更將目光轉(zhuǎn)向國門之外。

  2015年,中國警員罕見地頻頻走出國門,追蹤一只只因貪而出逃的“狐貍”。

  截至2015年10月31日,兩百多個晝夜,中國“獵人”已“獵狐”627人。

  中國“獵人”不僅在“獵狐”,更循著“狐貍”的蹤跡追回那些被“偷”出境外的國家財產(chǎn)。

  關(guān)于這些,用中國人民公安大學(xué)法學(xué)院教授陳志軍的話說,2015年的海外追逃追贓工作是一個多管齊下的行動,體現(xiàn)了綜合治理的精神。

  作為長年研究海外追逃追贓的專家,北京師范大學(xué)國際刑法研究所所長黃風(fēng)則是這樣總結(jié)的:2015年,中國正在通過不斷完善自身的法律制度為國際合作創(chuàng)造更多條件,海外不再是逃避司法打擊的“避罪天堂”。

  徒勞的對抗

  舷梯緩緩落下,在闊別4年之后,2015年5月9日,李華波終于“回家”。

  李華波不是榮歸故里,他的身份也不再是江西省潘陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股股長,彼時的唯一“識別碼”,是國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011。

  4年前,李華波留下3封信后杳無蹤影。他本想隱姓埋名,卻不料“聲名遠揚”——曾經(jīng)的一名小股長,霎時成為國際刑警組織紅色通緝令上的二號人物。這一切變化,在于被鯨吞的9400萬元公款,李華波從中分得約7200萬元,并將其中的2900余萬元轉(zhuǎn)移至新加坡。

  2011年2月,鄱陽縣人民檢察院分別對李華波、其妻徐愛紅以涉嫌貪污罪立案偵查。最高人民檢察院通過公安部向國際刑警組織對二人發(fā)出紅色通緝令。

  海外追捕啟幕。

  由于中國與新加坡沒有締結(jié)引渡條約,也沒有簽署刑事司法協(xié)助協(xié)定,這次追捕異常艱難。

  包括李華波在內(nèi)的不少貪官,就是料到了這些艱難,所以將外逃的目的地選定新加坡。不過,他們低估了中國政府懲治貪腐的決心。

  李華波出逃一個多月后,便被新加坡警方以涉嫌洗錢罪拘捕。2014年7月,新加坡高等法院作出終審判決,李華波即日入獄服刑。

  根據(jù)新加坡法律,李華波在服完三分之二刑期后出獄并被遣返回國。

  轉(zhuǎn)折發(fā)生在2015年3月。根據(jù)修訂后的刑事訴訟法第二百八十條規(guī)定,2015年3月,江西省上饒市中級人民法院作出一審裁定認為,被新加坡警方查封的李華波夫婦名下的財產(chǎn),以及李華波在新加坡用于投資的150萬新加坡元,均系李華波的違法所得,依法均應(yīng)予以沒收。

  上述裁定讓李華波一家在經(jīng)濟上真正陷入絕境。

  窮途末路的李華波最終寫下致檢察機關(guān)的自首書,表示自愿服刑完畢后回中國投案自首,自愿撤銷在新加坡的所有訴訟,并配合新加坡司法機關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國政府。

  2015年5月9日,李華波被成功遣返。

  李華波案,不管是對實務(wù)者來說,還是就研究者而言,都有一定典型意義。

  比如,從處心積慮轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、潛逃,再到花重金聘請律師妄想獲得外國司法保護。在黃風(fēng)看來,李華波的外逃路徑以及對抗追逃方式,在職務(wù)犯罪外逃人員中極具代表性。

  首先是藏匿地點的選擇,美國、加拿大等發(fā)達國家成為職務(wù)犯罪外逃人員的首選。理由顯而易見,經(jīng)濟發(fā)達、環(huán)境優(yōu)越。不過,在中國“獵狐”的大背景下,對于急于“安定”的外逃人員來說,另一個因素顯得更加重要——當?shù)胤墒欠衲堋氨Wo”他們。

  關(guān)于外逃人員的慣用伎倆,黃風(fēng)研究不少。

  “他們或利用非法轉(zhuǎn)移到境外的資金頻繁變換躲藏地或者尋求保護,或不惜花費重金聘請最好的律師并窮盡一切法律救濟手段對抗引渡和遣返,或利用在逃匿地國家已取得的永久居留權(quán)、國籍對抗移民法遣返或引渡等?!秉S風(fēng)一一數(shù)來,“甚至有人以原有的公職身份為借口將外逃行為政治化,尋求逃匿地執(zhí)法或司法機關(guān)的同情和保護”。

  然而,黑就是黑,白就是白,任何偽裝總有被揭穿的時候。

  李華波便是例子。

  與許多外逃人員一樣,李華波早就謀劃獲取新加坡投資移民身份。在長達4年的作案時間里,李華波為舉家潛逃做好了精心安排。在先后以虛假身份申請辦理全家移民新加坡手續(xù),并全家獲得新加坡永久居民資格后,2011年春節(jié)前,李華波以全家要到海南過年為幌子,潛逃新加坡。

  “職務(wù)犯罪外逃人員通常是經(jīng)過較長時間和較為周密的策劃,外逃前已向境外非法轉(zhuǎn)移了大量資產(chǎn),并且利用職權(quán)或者采用欺詐或其他違法手段辦理和取得了旅行證件,辦理了移民手續(xù),甚至舉家移民。這些特點給境外追逃工作帶來了一些特別的困難?!秉S風(fēng)說,在中新兩國尚未締結(jié)引渡條約的情況下,新加坡的永久居留權(quán)構(gòu)成將李華波遣返回國的法律障礙。

  “你有張良計,我有過墻梯”,障礙并非不可破除。

  我國檢察機關(guān)通過支持新加坡對李華波洗錢行為的刑事調(diào)查和追訴,使得李華波逍遙法外的幻想破滅。在新加坡的幾年,李華波過得并非如設(shè)想般安逸,監(jiān)控和監(jiān)禁成為他在新加坡的生活常態(tài)。

  一般而言,外逃人員會在偽造移民身份、洗錢等方面觸犯躲藏地國家的法律。在李華波案中,新加坡警方就是以涉嫌洗錢罪拘捕李華波,繼而對其異地追訴。

  “異地追訴讓李華波喪失了在新加坡的永久居留權(quán),創(chuàng)造了將其作為非法移民遣返回國的法律條件?!眳⑴c了李華波案國際司法合作諸多環(huán)節(jié)的黃風(fēng)認為,李華波案已成為2015年中國外逃腐敗分子在境外服刑后被強制遣返的樣本式案例。

  這樣的評價并不為過?!霸诶钊A波案中,我國主管機關(guān)注重加強國際合作,依托國際法規(guī)則和新加坡法律制度,最大限度地尋求并獲得國際刑事合作。這為開展反腐敗國際合作提供了一個很好的案例,有關(guān)經(jīng)驗值得在今后追逃追贓工作中借鑒參考?!秉S風(fēng)說。

  追逃的突破

  2015年,中國“獵人”的國際合作并未止步于李華波案。

  正所謂“百尺竿頭須進步”,2015年,由公安部部署開展的“獵狐2015”行動,已實現(xiàn)多個重點國家和地區(qū)的突破:2月,歐洲國家首次批準向中方引渡經(jīng)濟犯罪嫌疑人;4月,中國警方首次從希臘引渡經(jīng)濟犯罪嫌疑人;6月,中國警方首次赴印尼展開集中緝捕行動……

  “獵人”的腳步日趨緊密。北京科技大學(xué)廉政研究中心副主任宋偉的看法是,“獵狐”行動持續(xù)發(fā)力,“改變了以往大多數(shù)外逃人員都是從發(fā)展中國家緝捕回國的狀況,使成功追逃的國家、地區(qū)乃至人員結(jié)構(gòu)發(fā)生很大改變,這是以往沒有過的”。

  在陳志軍看來,這些改變得益于中國與美國等多國的司法、執(zhí)法和外交等部門密切合作。

  2015年9月,中國“百名紅通人員”之一、“紅通令”頭號女犯罪嫌疑人楊秀珠的弟弟楊進軍,在潛逃美國14年后被強制遣返回國;

  此后數(shù)日,潛逃美國14年的貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳被強制遣返回國。

  當然,被遣返回國只是一大看點,重頭戲在于他們被遣返的不同路徑。

  盡管都是被遣返,但楊進軍是作為非法移民被強制遣返回來的,而鄺婉芳則是通過異地追訴后被遣返。

  兩者區(qū)別背后有何說道?

【編輯:范超】
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