中國(guó)僑網(wǎng)8月29日電 據(jù)美國(guó)《僑報(bào)》報(bào)道，28日，美國(guó)洛杉磯縣5名犯罪嫌疑人被指控涉嫌通過“金字塔計(jì)劃”向美籍華人非法集資3千萬美元，用以投資兒童網(wǎng)絡(luò)教育課程公司。

　　根據(jù)聯(lián)邦檢察官辦公室的消息，案件中5名犯罪嫌疑人被指控對(duì)公司狀況做出虛偽承諾，其中包括，他們聲稱公司收入的主要來源是網(wǎng)絡(luò)課程的銷售；投資可在短時(shí)間內(nèi)見到收益；公司已經(jīng)開始計(jì)劃上市等等。然而事實(shí)上，起訴書中第14條罪名控告則表示：“該公司對(duì)于投資者回報(bào)的唯一收入來源是其他投資者資金。”

　　檢察官表示，5名犯罪嫌疑人對(duì)于“金字塔計(jì)劃”的宣傳方式是通過YouTube視頻以及其他網(wǎng)絡(luò)公開宣傳。另外，他們也通過召集會(huì)議的方式向潛在的投資客戶展開生動(dòng)的介紹，向他們推銷投資機(jī)會(huì)。起訴書中提到團(tuán)伙詐騙以及多項(xiàng)通訊欺詐等罪名，同時(shí)還表明目前居于洛杉磯、舊金山以及紐約華裔美國(guó)社區(qū)的部分民眾已被犯罪集團(tuán)鎖定。

　　根據(jù)法庭文件，從2011年春天開始直到大約一年前，這幾名犯罪嫌疑人就來往于多家來自香港的公司，這幾家公司均屬于CKB集團(tuán)。起訴書說，這些公司使用諸如WIN168 Biz Solutions, Ltd., CKB168 Ltd或是Cyber Kids Best Education Limited等公司名稱，自稱通過銷售網(wǎng)絡(luò)兒童課程盈利。在該項(xiàng)投資中，通過投資收益率進(jìn)行計(jì)算，本該得到的投資增值為1380美元，但犯罪嫌疑人卻說僅報(bào)以750美元現(xiàn)金回報(bào)，日后會(huì)增加，并且已經(jīng)將750美元以股份的形式作為CKB集團(tuán)的上市資金。聯(lián)邦檢察官表示，這幾名犯罪嫌疑人已通過CKB集團(tuán)籌資共3千萬美元，其中除留有650萬美元以外，其他款項(xiàng)都已轉(zhuǎn)入“金字塔計(jì)劃”的其他項(xiàng)目。

　　如果起訴書中所有罪名均成立，每個(gè)犯罪嫌疑人將面臨最多25年的監(jiān)獄刑罰，其中團(tuán)伙詐騙將被判處5年徒刑，其他13條通訊詐騙的罪行可被判處20徒刑。(聶達(dá))