中國(guó)僑網(wǎng)8月27日電 據(jù)美國(guó)中文網(wǎng)報(bào)道，24日，美國(guó)證券交易監(jiān)督委員會(huì)(SEC)向華盛頓州一個(gè)地產(chǎn)開發(fā)公司的負(fù)責(zé)人發(fā)起訴訟，稱該負(fù)責(zé)人Lobsang Dargey涉嫌利用EB5投資移民項(xiàng)目，從200多名中國(guó)投資者中騙取了上億美元的資金。25日，證監(jiān)會(huì)發(fā)表聲明稱，已經(jīng)凍結(jié)該男子旗下公司的資產(chǎn)。

　　據(jù)悉，受騙的投資者每人投資至少50萬(wàn)美元，以期借助EB-5簽證計(jì)劃獲得美國(guó)居留權(quán)。

　　證監(jiān)會(huì)在24日提交的訴狀中稱，Dargey及其公司“道途美國(guó)”(Path America)向中國(guó)投資者融資了至少1.25億美元，用于在西雅圖市中心建摩天大樓的項(xiàng)目和埃弗里特附近的一個(gè)多用途項(xiàng)目。

　　但是，Dargey卻挪用了大約1470萬(wàn)美元用于不相關(guān)的地產(chǎn)項(xiàng)目，同時(shí)還將300萬(wàn)美元挪作私用，為自己購(gòu)買了一幢價(jià)值250萬(wàn)美元的豪宅，還在14個(gè)不同的賭場(chǎng)提現(xiàn)20萬(wàn)美元豪賭。另外，他還花了650萬(wàn)投資海景商業(yè)樓。

　　從2012年2月到去年4月，該公司從82個(gè)中國(guó)投資者處籌集了4100萬(wàn)，從2013年11月開始，又從170名中國(guó)投資者那里籌到了8500萬(wàn)以建設(shè)西雅圖中城的項(xiàng)目。

　　證監(jiān)會(huì)舊金山辦公室主任Jina L.Choi表示，Dargey承諾會(huì)將投資者的資金用于按照EB-5簽證計(jì)劃獲批的具體房地產(chǎn)項(xiàng)目。

　　根據(jù)EB-5簽證計(jì)劃，外國(guó)移民申請(qǐng)者向可為美國(guó)工人創(chuàng)造或保留至少10個(gè)工作崗位的項(xiàng)目進(jìn)行至少50萬(wàn)美元的合格投資，則有可能獲得美國(guó)居留權(quán)。

　　證監(jiān)會(huì)稱，Dargey誤導(dǎo)投資者，讓投資者以為投資Path America項(xiàng)目就能獲得美國(guó)永久居留權(quán)。

　　“他濫用數(shù)百萬(wàn)美元資金中飽私囊，危害投資者獲得美國(guó)居留權(quán)的前景，”Choi說(shuō)。

　　24日證監(jiān)會(huì)請(qǐng)求凍結(jié)該公司資產(chǎn)、停止籌錢運(yùn)作并清點(diǎn)詐騙財(cái)務(wù)，獲得了聯(lián)邦法官的批準(zhǔn)。

　　EB5簽證中國(guó)人申請(qǐng)眾多，最近還出現(xiàn)了排期。另外之前芝加哥、愛達(dá)荷等多地都發(fā)生過(guò)欺詐丑聞。