美媒稱，美國(guó)證券交易委員會(huì)7月6日指控舊金山的路凱國(guó)際能源集團(tuán)涉嫌詐欺，操作6800萬(wàn)美元(1美元約合6.21元人民幣)的龐氏騙局，受害者有許多是華人和亞洲的投資移民申請(qǐng)者。

　　據(jù)美國(guó)之音電臺(tái)網(wǎng)站7月8日?qǐng)?bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)6日向舊金山的聯(lián)邦法院提出控訴，對(duì)象是總部設(shè)在舊金山灣區(qū)的美國(guó)路凱國(guó)際能源集團(tuán)和該集團(tuán)的總裁兼首席執(zhí)行長(zhǎng)楊冰清，以及業(yè)務(wù)相關(guān)人士。

　　報(bào)道說(shuō)，證券交易委員會(huì)的訴狀指出，楊冰清明知路凱國(guó)際沒(méi)有盈利，而且負(fù)債如山，她卻向投資者描繪經(jīng)營(yíng)數(shù)百萬(wàn)桶石油和數(shù)十億立方尺天然氣儲(chǔ)存的成功形象。

　　典型龐氏模式

　　證交委員會(huì)還指出，楊冰清告訴受害者，他們投資的年回報(bào)率為20% 到30%(一說(shuō)12% 到15%)。實(shí)際上，她涉嫌轉(zhuǎn)移新的投資，做為早期投資者獲利的表象。楊冰清還被控從她兄弟在香港的公司吸取2400萬(wàn)美元資金，這筆錢原本要用來(lái)購(gòu)買一個(gè)鉆油平臺(tái)，卻被用來(lái)購(gòu)買舊金山灣區(qū)的一座5600尺(約合520平方米)的豪宅，以及其他的個(gè)人享受。

　　觀察本案的洛杉磯律師劉龍珠認(rèn)為，被告涉嫌的是典型的龐氏騙局。他表示：“讓新的投資人不斷的把錢拿進(jìn)來(lái)，去付舊的人的利息，舊的人拿到利息，也同時(shí)幫她做廣告宣傳，說(shuō)你看這投資很成功，那么不斷有更多人進(jìn)來(lái)，這是一個(gè)典型的龐氏騙局的作法?！?/p>

　　根據(jù)路凱國(guó)際的網(wǎng)頁(yè)，楊冰清在2005年創(chuàng)建集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)專注于美國(guó)墨西哥灣油氣田開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。楊冰清還啟動(dòng)路凱能源投資移民區(qū)域中心，聲稱能讓符合條件的家庭通過(guò)參與美國(guó)油田開(kāi)采而獲得綠卡。

　　綠卡投資進(jìn)賬800萬(wàn)美元

　　證交委員會(huì)表示，路凱國(guó)際在加州各地舉辦投資者講座，通過(guò)中文廣告吸引投資者。訴狀說(shuō)，她聲稱可以讓華人通過(guò)EB-5項(xiàng)目取得美國(guó)投資簽證，吸金800萬(wàn)美元。

　　劉龍珠指出，當(dāng)事人告訴投資移民，他們的資金會(huì)用來(lái)做為有擔(dān)保的貸款，可以沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。劉龍珠認(rèn)為其中可能有問(wèn)題。

　　劉龍珠指出：“如果不是正式的投資，而是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的貸款，這是不符合移民法的要求的，以這種方式投資，移民局不會(huì)批準(zhǔn)綠卡，也不應(yīng)該批準(zhǔn)，因?yàn)樗械耐顿Y必須要有風(fēng)險(xiǎn)。”

　　以投資額50萬(wàn)美元來(lái)估算，涉及的家庭可能有十六個(gè)，他們的權(quán)益是否因?yàn)槿嗽诿绹?guó)以外而有所不利，劉龍珠認(rèn)為因?yàn)榫嚯x因素，出庭作證會(huì)有不便，但根據(jù)證交委員會(huì)透露，香港證券和期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)都曾協(xié)助調(diào)查本案，他認(rèn)為影響應(yīng)該不大。

　　路凱國(guó)際否認(rèn)行騙

　　美國(guó)之音記者7月7日試圖聯(lián)系路凱集團(tuán)，但電話已無(wú)人接聽(tīng)，被轉(zhuǎn)到語(yǔ)音信箱。該集團(tuán)網(wǎng)站當(dāng)天貼出新聞公告，否認(rèn)行騙，公告指出，針對(duì)美國(guó)證券委員會(huì)的民事訴訟，路凱國(guó)際已經(jīng)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)，積極應(yīng)訴指控。新聞發(fā)布還說(shuō)，路凱國(guó)際在招聘書(shū)中充分披露投資油氣行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，并沒(méi)有進(jìn)行被指控的龐氏騙局。公告還指出，石油和天然氣行業(yè)正經(jīng)歷全球性的經(jīng)濟(jì)低迷，但這并不能成為對(duì)投資者的欺詐。公告說(shuō)，目前，路凱國(guó)際正在盡最大努力維持正常運(yùn)行，同時(shí)最大限度地為投資者尋求回報(bào)。