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央行：反洗錢專項(xiàng)檢查擴(kuò)大到證券保險業(yè)
華聲報(bào)訊：中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波9月22日表示，2006年人民銀行計(jì)劃將反洗錢專項(xiàng)檢查的范圍擴(kuò)大到證券機(jī)構(gòu)和保險機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在反洗錢和反恐融資工作中的“第一道防線”的作用。
據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，項(xiàng)俊波是在北京召開的“為了一個更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級研討會”上透露此信息的。
2004年4月至12月，人民銀行對全國商業(yè)銀行實(shí)施了反洗錢專項(xiàng)檢查。針對部分商業(yè)銀行存在的反洗錢內(nèi)控制度不健全、不報(bào)告可疑交易或報(bào)告不及時等問題，人民銀行依法處罰了72家商業(yè)銀行主報(bào)告行，罰款金額170余萬元人民幣。
項(xiàng)俊波強(qiáng)調(diào)，這起2004年專項(xiàng)檢查工作為今后在非銀行金融領(lǐng)域乃至房地產(chǎn)、貴金屬珠寶銷售、文物拍賣等洗錢高風(fēng)險領(lǐng)域的反洗錢監(jiān)管工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
為開展在證券業(yè)和保險業(yè)拓展反洗錢工作，他同時表示，今后一段時間中國將制定證券業(yè)和保險業(yè)反洗錢規(guī)定。
項(xiàng)俊波表示，中國還將加強(qiáng)中國反洗錢監(jiān)測分析中心建設(shè)，及時發(fā)現(xiàn)、甄別可疑犯罪信息，從嚴(yán)從重打擊洗錢和恐怖融資違法犯罪活動，重點(diǎn)打擊地下錢莊等違法犯罪活動。
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