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國(guó)家外管局推廣外匯反洗錢信息系統(tǒng)
2005年5月19日
國(guó)家外匯管理局在福建舉辦外匯反洗錢信息系統(tǒng)總結(jié)及推廣培訓(xùn)會(huì)，正式向外匯局系統(tǒng)和銀行推廣新開發(fā)的外匯反洗錢信息系統(tǒng)。
為提升外匯領(lǐng)域反洗錢工作信息化水平，提高反洗錢數(shù)據(jù)信息使用效率，國(guó)家外匯管理局認(rèn)真總結(jié)外匯領(lǐng)域反洗錢工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，積極探索并自主開發(fā)了中國(guó)第一個(gè)外匯反洗錢信息系統(tǒng)。反洗錢信息系統(tǒng)的成功開發(fā)及推廣使用，標(biāo)志著中國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢工作邁上一個(gè)新臺(tái)階。
反洗錢信息系統(tǒng)通過(guò)基礎(chǔ)平臺(tái)完成業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測(cè)分析、查詢反饋、輔助管理等功能。系統(tǒng)有利于減輕金融機(jī)構(gòu)和反洗錢監(jiān)管部門的工作量，豐富反洗錢數(shù)據(jù)分析手段，及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢和違法違規(guī)行為線索，有效防范和打擊洗錢及其他金融違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融安全。
該系統(tǒng)將于2005年下半年在全國(guó)推廣使用。
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